Koniec z pełną jawnością CRBR. Nadchodzą istotne zmiany w dostępie do danych beneficjentów rzeczywistych 

user_4 https://wnlegal.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo.svg

Autor:
wnlegal
biuro@wnlegal.pl

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wśród zmian szczególną uwagę zwracają nowe zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Projekt przewiduje koniec zasady pełnej jawności rejestru i wprowadzenie ściśle kontrolowanego dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych i innych danych. 

Dane z CRBR będą udostępniane: 

1. organom państwowym (np. CBA, KAS, prokuraturze) – w trybie pełnym i bezpośrednim; 

2. instytucjom obowiązanym (np. bankom) – wyłącznie w celu realizacji obowiązków AML; 

3. innym podmiotom – tylko po wykazaniu uzasadnionego interesu i złożeniu wniosku. 

Choć projekt nie definiuje pojęcia uzasadnionego interesu, wskazuje grupy, w przypadku których domniemywa się taki interes – m.in. dziennikarzy, organizacje pożytku publicznego oraz osoby lub spółki planujące transakcje z podmiotami ujawnionymi w CRBR. 

Zmiana w zakresie jawności CRBR to odpowiedź na wyrok TSUE z listopada 2022 r., który zakwestionował nieograniczony dostęp do danych o beneficjentach rzeczywistych.  

Projekt ustawy zawiera również zmiany w zakresie szczególnych środków ograniczających stosowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania i wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Projekt Ministerstwa Finansów został przekazany do opiniowania, większość znowelizowanych przepisów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2025 roku. 

Autor: radca prawny Katarzyna Adamczyk, mail: k.adamczyk@wnlegal.pl